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全链条斩断网络犯罪产业链

发布时间:2021-01-28 15:39   来源:网络整理    作者:

  以网络婚恋交友为诱饵实施俗称“杀猪盘”的投资诈骗,虚构网络身份、冒充主播以直播打赏为名实施诈骗,非法出售、出租电话卡、银行卡并将“两卡”作为骗取被害人资金或转移赃款的犯罪工具等,不论网络犯罪如何花样翻新,都难逃执法司法部门严惩。

  什么是网络犯罪?1月25日,最高人民检察院发布办理网络犯罪案件规定,明确其包括针对信息网络实施的犯罪,利用信息网络实施的犯罪,以及其他上下游关联犯罪。

  据介绍,当前网络犯罪呈现出犯罪案件数量上升迅猛、犯罪手段花样翻新等趋势。

  “近年来,检察机关办理网络犯罪案件以年均40%的速度攀升,2020年达到了54%。”最高检第四检察厅厅长郑新俭说,战“疫”期间检察机关办理的诈骗犯罪案件中,有三分之一是利用网络实施。

  在所有网络犯罪中,网络诈骗、网络赌博成为当前主要网络犯罪。检察机关调研发现,规模庞大的地下黑产密切配合,为网络犯罪持续“输血供粮”,成为网络犯罪多发高发的重要原因。

  郑新俭说,黑灰产上游为犯罪集团提供技术工具、收集个人信息,或为导流获客、广告推广;中游实施诈骗或开设赌场等犯罪;下游利用支付通道“洗白”资金,构建起完整黑灰产生态圈。

  执法司法等有关部门加大对网络犯罪惩治力度,惩防并举、惩治结合,坚决遏制相关犯罪高发蔓延势头,推进网络社会综合治理。

  2020年10月起,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行等部门联合部署开展“断卡”专项行动,依法从严打击非法出售、出租“两卡”违法犯罪活动,重点打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”活动的犯罪团伙,以及与之内外勾结的电信、银行等行业从业人员。

  2020年4月,最高检专门成立惩治网络犯罪指导组,加大统筹力度,加强司法政策、法律适用研究。2020年11月,最高检专门向工业和信息化部发出“六号检察建议”,围绕网络黑灰产业链条整治、APP违法违规收集个人信息、未成年人网络保护等问题提出治理建议。

  检察机关专项打击效果凸显:“断卡”专项行动实施以来,检察机关依法起诉8000余人;会同公安机关,深挖诈骗犯罪线索,共起诉电信网络诈骗犯罪2.3万余人;“打击治理跨境赌博”专项行动以来,检察机关加强重点案件挂牌督办,共起诉利用网络手段实施的开设赌场、赌博犯罪1.7万余人。

  严惩网络犯罪过程中,检察机关全链条打击网络犯罪,加大对非法提供个人信息、技术支持、支付结算服务等行为的惩治力度,深挖上下游犯罪线索。对于假借“创新”名义在网络上实施的金融犯罪,检察机关在办案中穿透网络技术表象,实施精准打击。

  目前,跨境赌博“资金链”运作日益复杂,赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套,不法分子不断翻新手法,极力掩饰资金交易可疑痕迹。人民银行多管齐下,开展综合治理。2020年,中国人民银行共处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起,实现主要支付渠道可疑涉赌交易规模明显下降。

  如今,网络领域行政执法和刑事司法衔接联动越来越紧密,推动互联网行业自律和平台治理责任同步跟上,协同推进社会共治,技术应用更加广泛。记者从腾讯公司了解到,财付通风控团队构建了一个赌博账户识别模型,通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系,从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制,精准打击和切断不法分子的资金链条。据财付通技术专家介绍,在C2C交易中,该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征,通过分析获取平台内赌博的社团及其特征,建立模型,对全量账户进行排查,高效发现处置涉赌账户。

  郑新俭表示,检察机关推动民法典相关条款落地落实,引导形成良好的网络行为规范。目前,已有18个省级人大常委会授权检察机关在互联网领域探索公益诉讼实践,推动行政机关加强监管、严格执法,推动网络平台落实治理责任,把预防理念融入日常产品设计和平台管理中。(经济日报记者 李万祥)

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