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数字货币交易所运营之“谜”

发布时间:2020-10-25 13:06   来源:网络整理    作者:

  近年来,伴随着区块链地诞生,数字货币成为大众追捧的焦点。而不合规的数字货币交易所,也成为某些数字货币玩家的“乐园”。

  权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的数字货币交易平台6家,分7批技术处置了境外数字货币交易平台203家。

  据圈内权威人士王刚称,部分不合规经营的数字货币交易平台,常常恶意操纵价格攫取大量资金,成为了很多人洗钱的通道。

  地方的乱与治

  近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台,其罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。CFTC认为,BitMEX自2014年成立以来,已向零售交易者提供了高达1万亿美元的名义价值的非法杠杆交易服务。

  就在去年,北京市地方金融监管局发布的《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》指出:“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。

  上海市地方金融监管部门也发出通知称,有借“区块链”技术炒作虚拟币的迹象,需防范死灰复燃,对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。

  深圳市互金整治办发布通知,针对借“区块链”技术的推广宣传,虚拟货币炒作,将通过多种途径对辖内从事虚拟货币非法活动进行摸排。一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

  ……

  尽管如此,国内一些数字货币交易所,不仅视而不见,还企图通过分布式办公、避开实控人身份、代理人运营等方式绕开相关部门的巡查与监管。

  关停跑路

  据《交易所真实交易量报告(上)》显示,近半数字货币交易所存在严重刷量行为,36%的交易所真实交易量比例高于80%;近50%的交易所真实交易量比例不足一半。

  “交易所对数字货币的币值稳定存在操纵可能性”,清华大学经济管理学院金融系教授何平说。

  据21世纪经济报道,10月16日,数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称,该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。

  就在去年,耳朵财经也曾报道,有知情人士表示,IDAX交易所老板已搬空公司,不知所踪,平台对项目方和用户都未有解释和说明。

  此外,Bitsoda交易所于2019年11月也宣布,为了应对区块链行业的新发展趋势,将进行无期限的停止运营状态。

  ……

  “诱导”入坑

  据与币客交易所(BKEX,以下统称“BKEX”)合作过的项目方代表李振透露,“BKEX”割韭菜式的“一条龙”服务确实让他见识了交易所的“野蛮”。

  公开信息显示,“BKEX”成立于2018年6月,由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立。据知情人介绍,“BKEX”团队成员在成都,办公地点却很少对外透露。

  战略投资是第一步。李振谈到,有资方投资指定是好事,但是他们要求项目方打入远超投资金额的资金到交易所。这点就让李振及团队很是费解。

  然后,项目方按照要求支付上币费和做市资金后,资方则借口资金问题推迟或取消投资。如实在取消不了,则继续“诱导”,投资资金只能打入交易所帐号,无法对外打。

  项目方无奈,只好上币交易。此时,交易所开始超发,然后以触发风控、项目方超发等借口,暂停、下架项目方,进而划走做市资金。

  “像是哑巴吃了黄连,有苦说不出”李振说,一步一步,不知不觉被套进去了。

  入坑易,出坑就很难了。针对李振遇到的情况,金杜律师事务所合伙人李邦认为,从法律规定来看,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪,而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易,涉嫌构成非法经营罪。

  除此,还可以向司法部门及经侦机关报案以寻求帮助。

  究竟如何破解数字货币交易所运营之“谜”?专家表示,监管方面应扶优抑劣,引导区块链在支持解决实体经济难点、痛点方面发挥有益作用,包括促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系。(文中王刚、李振均为化名)

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