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渣打银行广州分行违法被罚 违反规定办理结售汇业务

发布时间:2021-09-16 10:33   来源:网络整理    作者:

  中国经济网北京9月14日讯 国家外汇管理局广东省分局近日公布的行政处罚决定书(粤汇处〔2021〕6号)显示,渣打银行(中国)有限公司广州分行存在违反规定办理结售汇业务的违法事实。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(三)项,国家外汇管理局广东省分局对渣打银行(中国)有限公司广州分行责令限期改正,没收违法所得57.47万元人民币,处罚款45万元人民币。 

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: 

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; 

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的; 

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; 

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的; 

  (五)违反外汇市场交易管理的。 

  以下为原文: 

  

渣打银行广州分行违法被罚 违反规定办理结售汇业务

     

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